Налоговой стало известно обо всех заграничных счетах украинцев

Государственная налоговая служба теперь знает все о заграничных счетах украинцев. Информацию об этих счетах налоговики получили от своих заграничных коллег из более сотни государств. Такие сведения поступили в Украину впервые в рамках обмена информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS).

Налоговой стало известно обо всех заграничных счетах украинцев — today.ua
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В рамках CRS государства заключают между собой Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией о счетах граждан, которые являются налоговыми резидентами других стран. Украина присоединилась к этому Соглашению в рамках интеграции с ЕС. Участие в таком обмене налоговой информацией является одним из обязательных условий вхождения в европейское экономическое пространство. Естественно, все страны — члены ЕС также участвуют в этом процессе обмена информацией.

Таким образом, Украина поделилась с партнерами имеющейся информацией о счетах налоговых резидентов других стран, которые есть в украинских финансовых учреждениях. В свою очередь, партеры прислали ей данные об украинцах, которые держат счета за границей.

В частности, в полученный пакет информации входят такие данные:

• имя владельца счета;
• его адрес;
• налоговое резидентство;
• налоговый номер;
• дата и место рождения;
• данные о финансовом учреждении;
• данные о счете (остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов).

При этом ГНС получает сведения не только о личных счетах украинцев, но также о счетах организаций, которые находятся под контролем украинцев.

Таким образом, налоговая служба теперь будет знать всю финансовую подноготную своих граждан, даже если они попытались спрятать «концы» в заграничных банках.