Борьба с нелегальным финансовым оборотом: США внесли в санкционный список две криптобиржи

Американское правительство приняло решение о блокировке активов двух международный криптовалютных платформ. Под ограничения попала инфраструктура, задействованная в проведении миллионных теневых транзакций.

Ключевые параметры происшествия

• Подпавшие под удар биржи: Shelbit Exchange, Aban Tether.
• Главный организатор: Сиаваш Кейванпур.
• Юрисдикции: Грузия, ОАЭ, Польша.
• Правовой статус: Внесение в официальный список SDN.
• Источники: Социологические и финансовые сводки Минфина США.

Контроль над цифровыми активами и вторичные риски

Службы финансового контроля выявили систематические переводы через подставные юридические лица в Польше и ОАЭ. Об этом сообщает международное аналитическое бюро со ссылкой на данные Минфина, пишет istoknews.com.

Санкционные меры предусматривают полные ограничения для любых контрагентов. Власти США намерены и дальше жестко пресекать неконтролируемые криптовалютные потоки.

Совет от istoknews.com

Пользуйтесь услугами исключительно аккредитованных финансовых институтов для минимизации рисков при работе с цифровыми активами.