Налоговая служба получит доступ к банковским счетам украинцев за границей

Государственная налоговая служба Украины получила Отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью и обмене информацией для налоговых целей, одобренный Глобальным Форумом ОЭСР. Это означает, что ведомство вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев за границей.

Начиная с 2019 года оценка проводилась в несколько этапов. Финальный этап проходил в период с 11 по 14 декабря 2023 года. Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом и ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по численности работающих, объема доходов, уплаты налогов, видов деятельности и многого другого.

В пресс-службе ГНС сообщили, что особое внимание уделяется защите конфиденциальности, процессам обмена информацией, управлению рисками, вопросам физического и логического контроля доступа, а также подходам к обеспечению кибербезопасности.

Указано, что имплементация Общего стандарта отчетности CRS и стандарта Country-by-Country Reporting координируется Секретариатом ОЭСР.

Обязательным шагом к имплементации автоматического обмена данными является присоединение компетентного органа к Общей системе передачи данных СTS, которая используется юрисдикцией для безопасного обмена информацией в соответствии со стандартами CbC и CRS.

По состоянию на июнь 2024 года участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией стали более 115 юрисдикций. Украина обязалась начать автоматический обмен уже в сентябре этого года.

В Налоговой также напомнили о приближении окончательного срока представления отчетов о подотчетных счетах подотчетными финансовыми учреждениями. Первый отчет за период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года следует подать до 1 июля 2024 года.