ПриватБанк блокирует счета из-за большого количества переводов: назван лимит на проведение операций

ПриватБанк блокирует счета клиентов, которые совершают много переводов. Стало известно, что учреждение может в одностороннем порядке разорвать договор без возможности пересмотреть решение.

О проблеме сообщил уже бывший клиент ПриватБанка. Мужчина, зарегистрированный на портале «Минфин» под ником VieleSind, сообщил, что финансовый мониторинг счел его операции подозрительными. Информация о причинах не уточняется, однако житель Днепра признал, что провел много переводов.

«Совершил достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, вполне вероятно был достигнут лимит в месяц. При попытке зайти в аккаунт выдает ошибку, при звонке на 3700 автоответчик сообщает, что мой аккаунт заблокирован и мне необходимо указать реквизиты второго банка для перечисления остатка средств на счете. Сразу же сходил в отделение для выяснения причин, оператор мне ничего внятного не ответила, а лишь повторила, что мне нужно указать номер счета, на который переведут остаток на балансе», — посетовал экс-клиент Привата.

Мужчина поинтересовался причинами разрыва отношений с банком, а также возможностью исправить ситуацию. Он заверил, что может предоставить всю необходимую информацию о легальности транзакций:

«Я открыт для разговора».

Сотрудники ПриватБанка сослались на законы и нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения в банковской сфере. Указано, что банк должен противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, распространению оружия массового поражения и финансированию терроризма.

Сообщается, что пользователю VieleSind направят письмо с детальной информацией. Остатки средств на счете можно будет перевести в другой банк.

«Ваше обслуживание ограничено. Возможность возобновить сотрудничество отсутствует».

Напомним, что ПриватБанк ограничил клиентам количество переводов по Украине до 200 в месяц. За аналогичный период можно осуществить 20 переводов за границу.

Также нужно помнить, что финансовый мониторинг ПриватБанка пресекает рискованные операции. Нельзя использовать карты для ведения бизнеса и выдачи зарплат, не будучи зарегистрированным как предприниматель.

Известно, что счет в любом украинском банке могут заблокировать за операции с криптовалютой, а также те, сумма которых превышает 400 тысячи гривен.